2017-020飛鹿股份（300665）關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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公司公告

發(fā)布時(shí)間：

2017-07-24 12:00

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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：飛鹿股份公告編號(hào)：2017-020

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2017年8月10日（星期四）召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)后，決定召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月10日（星期四）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年8月9日—2017年8月10日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2017年8月3日（星期四）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2017年8月3日下午15:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室）

9、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

10、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議的議案，均由公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，程序合法，資料完善。本次股東大會(huì)審議的議案如下：

1、《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》；

2、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》。

上述議案已經(jīng)過(guò)公司于2017年7月24日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-016）、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的決議公告》（公告編號(hào)：2017-017）。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表：

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
提案編碼	提案名稱(chēng)	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
1.00	關(guān)于部分變更募集資金用途的議案	√
2.00	關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案	√

四、會(huì)議登記辦法

1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年8月4日（星期五：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

2、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：公司董事辦（210）辦公室。

3、登記辦法：

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2017年8月4日17:00前送達(dá)本公司。如通過(guò)信函或者傳真方式登記，信封或傳真函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

4、通信地址：

公司會(huì)議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號(hào)飛鹿股份公司行政大樓4樓會(huì)議室）

郵編：412003

聯(lián)系人：易佳麗

聯(lián)系電話：0731-22778608

聯(lián)系傳真：0731-22778606

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)