2017-018飛鹿股份（300665）關(guān)于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的公告

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公司公告

發(fā)布時間：

2017-07-24 12:00

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證券代碼：300665 證券簡稱：飛鹿股份公告編號：2017-018

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

關(guān)于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“飛鹿股份”或“公司”）于2017年7月24日召開第二屆董事會第十四次會議，第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的議案》，現(xiàn)就關(guān)于變更募集資金投資項目實施地塊形狀的事項公告如下：

一、變更募集資金投資項目實施地塊形狀情況

根據(jù)《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急程度用于下列項目：

單位：萬元

項目名稱	項目總投資	擬投入募集資金	項目備案情況	環(huán)評批復(fù)情況
軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項目	14,237.00	14,237.00	已備案	株環(huán)評[2016]7號
新型環(huán)保防水防滲材料技改項目	5,199.46	2,550.15	株荷發(fā)改[2016]118號	湘環(huán)評[2013]1號
高新材料研發(fā)檢測中心項目	3,997.51	-	株荷發(fā)改[2016]117號	湘環(huán)評函[2015]41號
補充流動資金	8,000.00	-	-	-
合計	31,433.97	16,787.15	-

其中軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項目和高新材料研發(fā)檢測中心項目實施地點為湖南省株洲市荷塘區(qū)金山科技工業(yè)園（位于《國有土地使用證》編號為株國用2015第A0540號的土地中，使用權(quán)面積為40434.25平方米，土地使用權(quán)人為飛鹿股份）。

由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動，根據(jù)株洲金山科技工業(yè)園管理委員會的要求，公司需將上述地塊中4455.14平方米的土地與相鄰單位進(jìn)行土地置換，公司擬置出的土地原設(shè)計主要是用于綠化和道路用地，本次置換地塊相鄰，凈用地面積相等，不存在土地差價的問題。本次置換所產(chǎn)生的一切稅項及其他所有費用由株洲金山科技工業(yè)園管理委員會承擔(dān)。此次置換將導(dǎo)致公司上述兩個募集資金投資項目實施地點的地塊形狀發(fā)生變更。

公司于2017年7月24日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀的議案》，本次部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、變更募集資金投資項目實施地塊形狀的原因及影響

（一）變更募集資金投資項目實施地塊形狀的原因

由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動，金山科技工業(yè)園管理委員會的要求，公司積極配合政府的工作并且在不損害股東利益的的前提下，擬對上述受讓土地中的4455.14平方米土地進(jìn)行等面積置換。

（二）變更募集資金投資項目實施地塊形狀的影響

1、由于本次置換地塊相鄰，凈用地面積相等，不存在土地差價，所產(chǎn)生的一切稅項及其他所有費用由株洲金山科技工業(yè)園管理委員會承擔(dān)。上述募投項目實施地塊置換對募集資金使用及募投項目的開展不產(chǎn)生相關(guān)影響。

2、截至2017年7月24日，公司在涉及募投項目地塊置換的4455.14平方米土地之上，并未建造房屋或廠房等，上述募投項目實施地點置換對公司募投項目投入資金未產(chǎn)生損失，未對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦未對公司財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

3、本次部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀，不構(gòu)成公司募集資金用途的改變，募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容及方式也無重大改變，對項目實施進(jìn)度亦無重大影響。

4、本次部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀是應(yīng)政府要求進(jìn)行，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司募投項目建設(shè)背景、市場需求、技術(shù)方案、實施主體、實施方式及經(jīng)濟效益預(yù)測仍與公司披露的相關(guān)內(nèi)容一致，不會對上述項目產(chǎn)生實質(zhì)性影響，并未改變募集資金項目實施主體、建設(shè)內(nèi)容和實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，上述變更對募投項目不存在新增風(fēng)險及不確定性。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次募投項目變更僅涉及地塊形狀的變更，無需股東大會批準(zhǔn)。

三、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：公司本次部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀系由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動，公司積極配合金山科技工業(yè)園管理委員會的要求，且置換的地塊不影響公司募投項目的開展，符合公司的實際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。公司本次部分變更實施地塊形狀，未改變募集資金的投向及項目實施的實質(zhì)內(nèi)容；不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

四、監(jiān)事會意見

公司本次部分變更募集資金投資項目實施地塊形狀，系由于金山科技工業(yè)園規(guī)劃的變動，公司積極配合金山科技工業(yè)園管理委員會的要求，且置換的地塊不影響公司募投項目的開展，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，有利于募集資金投資項目的順利實施，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。上述事項履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。同意本次變更募集資金投資項目實施地塊形狀。

五、保薦機構(gòu)意見

（一）公司本次部分募集資金投資項目土地使用權(quán)置換的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序；

（二）公司本次募集資金投資項目土地使用權(quán)置換僅涉及實施相關(guān)附屬工程的部分地塊變動，募集資金的用途和投向、實施主體、募集資金投入金額等均保持不變，不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

德邦證券對飛鹿股份部分變更募集資金投資項目實施地點無異議。

六、備查文件

1、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》；

2、《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十四次會議相關(guān)議案的獨立意見；

4、保薦機構(gòu)《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司部分變更募集資金投資項目實施地點的核查意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年7月24日